台銀行多名經理勾結詐團

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台銀行多名經理勾結詐團

    【香港中通社廿四日電】台灣台中銀行被曝多名經理參與詐騙集團洗錢。台中銀行廿三日發佈聲明表示，相關人員已遭起訴，該行將全力配合司法機關調查，期能盡速釐清事實真相。
    洗錢超卅六億
    台灣檢方調查指出，萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀行四家分行共四名經理、兩名副經理勾結，洗錢超過新台幣卅六億元。
    檢方說明，涉案銀行經理於相關賬戶觸發疑似洗錢警報時，刻意護航延遲向主管機關申報異常，或就算已申報異常，仍未及時將賬戶暫停、限制或終止匯款交易等方式，使詐欺、賭博、洗錢集團得以利用以上賬戶。
    移送檢方偵辦
    檢方廿三日依違反組織犯罪、詐欺及洗錢等罪，將洪姓男子及涉案銀行經理等多人移送檢方偵辦起訴。
    台中銀行廿三日發出聲明稿，關於檢調單位調查的特定案件，現因相關人員已遭起訴，該行將全力配合司法機關調查，期能盡速釐清事實真相。
    此事件對該行財務、業務無重大影響，各項風險控管指標均符合法令規範，營運一切正常，客戶權益不受影響，敬請廣大客戶與股東安心。